Las empresas ya no solo responden civil o administrativamente: hoy pueden ser condenadas penalmente por los delitos cometidos en su organización. Un sistema de Compliance penal eficaz es la única vía legal para proteger a la empresa y a sus administradores frente a sanciones, multas y responsabilidades personales.
En Fernández y Simón Abogados diseñamos e implantamos programas de compliance adaptados a cada empresa, con el rigor jurídico que exige el artículo 31 bis del Código Penal.
¿Qué es el Compliance y por qué es clave para su empresa?
El compliance o cumplimiento normativo es el conjunto de políticas, procedimientos, controles y mecanismos internos que una empresa adopta para garantizar que toda su actividad se ajusta a la ley, a las normas sectoriales y a sus propios códigos de conducta.
Su función no es meramente formal. Un sistema de compliance bien implantado permite:
- Prevenir delitos y sanciones
- Proteger a los administradores y directivos
- Evitar responsabilidades penales, laborales y fiscales
- Mejorar la imagen corporativa y la confianza de clientes y socios
Hoy el compliance es una herramienta estratégica de gestión empresarial.
El artículo 31 bis del Código Penal es clave
Desde la reforma del Código Penal, las personas jurídicas pueden ser condenadas por delitos cometidos en su seno cuando no han adoptado medidas eficaces de control.
El artículo 31 bis del Código Penal establece que la empresa puede quedar exenta o ver reducida su responsabilidad penal si demuestra que, antes de los hechos, tenía implantado un modelo de organización y gestión adecuado para prevenir delitos.
Esto incluye, entre otros elementos:
- Identificación de riesgos penales
- Protocolos internos de actuación
- Controles financieros y operativos
- Canal de denuncias
- Régimen disciplinario
- Supervisión independiente del sistema
Sin estos mecanismos, la empresa queda jurídicamente expuesta. Con ellos, se convierte en una organización protegida.
¿Qué tipo de compliance necesita su empresa?
El compliance es un sistema transversal que debe adaptarse al tipo de actividad. Entre los principales destacan:
- Compliance penal (núcleo del artículo 31 bis CP)
- Compliance laboral (igualdad, acoso, prevención de riesgos)
- Compliance fiscal y financiero
- Compliance en protección de datos (RGPD)
- Compliance medioambiental
- Compliance en prevención de blanqueo de capitales
Un programa eficaz integra todos estos ámbitos dentro de una estructura coherente.
Nuestro servicio de Compliance en Fernández y Simón Abogados
En Fernández y Simón Abogados llevamos 50 años ayudando a empresas para adaptarse a las novedades legales y ofrecemos un servicio integral de Compliance penal y normativo, diseñado para proteger jurídicamente a la empresa y a su dirección.
No trabajamos con modelos genéricos. Analizamos su actividad, identificamos sus riesgos reales y construimos un sistema de cumplimiento a medida, plenamente alineado con el artículo 31 bis del Código Penal y con las exigencias de jueces, fiscales e inspecciones.
¿Su empresa está jurídicamente protegida?
Si su empresa no dispone de un sistema de compliance implantado correctamente, hoy asume un riesgo innecesario.
Un solo procedimiento penal puede comprometer su continuidad, su patrimonio y la responsabilidad personal de sus administradores.
En Fernández y Simón Abogados ponemos el compliance al servicio de la estabilidad y el crecimiento empresarial, con la seriedad que exige la ley y la experiencia que da casi medio siglo de práctica jurídica.
Consúltenos sin compromiso. Su tranquilidad jurídica empieza aquí.